ЦБ отозвал две банковские лицензии
Оба банка не соблюдали сроки направления в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю и нарушали федеральные законы, в том числе и "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В обеих кредитных организациях назначена временная администрация.
И Красбанк, и Кредитсоюзкомбанк могут считаться ветеранами на российском рынке. Первостепеннный получил лицензию в 1991 году, а второй - в 1994-м.
Кредитсоюзкомбанк входил в систему страхования вкладов (ССВ), оттого его клиенты могут расчитывать на частичное возмещение своих сбережений.
Красбанк в ССВ не входил. На сайте кредитной организации сказано, что он ориентирован на обслуживание корпоративных клиентов. По объему чистых активов Красбанк превосходит Кредитсоюзкомбанк и занимает местоположение в четвертой сотне крупнейших российских банков.
В марте 2007 года строй СМИ сообщал, что в центральном офисе Красбанка в Москве проходили обыски и выемка документации, при всем при том это инфа подтверждена не была.
Центробанк России в особенности энергично отзывал лицензии в 2006 и 2007 годах, когда права на осуществление операций лишался приблизительно единственный банк в неделю. Центровой причиной отзыва было несоблюдение антиотмывочного закона. В 2008 году он был кот наплакал изменен, из-за чего ЦБ принял вывод временно не отзывать лицензии за его нарушение. В результате численность отзывов было существенно уменьшено.
Опубликовано: 23 мая 2008